Gazzetta di Reggio

REGGIO EMILIA  E' stato un anno cruciale, il 2014, per la Guardia di Finanza di Reggio Emilia. Oltre l'operazione Octopus e il caso dell'ex Kerself - i due più rilevanti a livello di indagine nell'anno passato - le Fiamme gialle reggiane hanno scoperto una lunga serie di illeciti racchiusi nel bilancio 2014 divulgato quest'oggi.

L’attività eseguita, orientata e calibrata sulla base dell’analisi della realtà economica locale, ha comportato l’esecuzione di 119 indagini di polizia giudiziaria, 250 verifiche ai fini dell'Iva ed altri tributi, 344 controlli fiscali e 3.129 controlli strumentali (in materia di scontrini e ricevute fiscali e beni viaggianti).

LOTTA ALL'EVASIONE  Sono stati scoperti 42 evasori totali, denunciate alla competente autorità giudiziaria 134 persone (di cui 9 in stato di arresto) per violazioni penali tributarie (inerenti principalmente l’emissione / utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, l’omessa o infedele dichiarazione di redditi e l’occultamento e/o distruzione di documentazione contabile) ed avanzate proposte di  sequestro, anche “per equivalente”, per oltre 34 milioni di euro.

LAVORO NERO  Sono complessivamente 98 i lavoratori irregolari scoperti, di cui 62 completamente “in nero”, e 28 di datori di lavoro verbalizzati per impiego di manodopera irregolare.

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VIGILANZA SULLA SPESA PUBBLICA  In particolare, sono stati effettuati 75 interventi finalizzati a riscontare la corretta  percezione di risorse a carico del bilancio dell’Unione Europea, per aiuti all’agricoltura e fondi strutturali”, individuando oltre 4 milioni di euro di contributi indebitamente percepiti e/o richiesti  e denunciando 71 persone.

Sono 9 gli interventi effettuati a tutela della regolare percezione degli “incentivi nazionali e locali”, conclusi con l’individuazione di oltre 60 milioni di euro di contributi indebitamente percepiti e/o richiesti e la denuncia di 17 responsabili (di cui 3 in stato di arresto).

Si evidenzia, infatti, che nel mese di luglio dello scorso anno veniva segnalata la scoperta di una truffa ai danni dello Stato nel settore del fotovoltaico - il caso dell'ex Kerself - che, da sola, portava all’arresto di tre soggetti (1 di origine russa e 2 amministratori della società italiana coinvolti) ed al sequestro di 37 milioni di euro.  

In materia di “spesa sanitaria” sono stati effettuati 29 controlli  accertando una frode di oltre 24.000 euro, mentre 80 sono gli interventi in materia di “prestazioni sociali agevolate”, di cui 25 (31% circa) conclusi con esito irregolare. Infine, sono stati effettuati 72 interventi finalizzati a rilevare responsabilità per “danni erariali”, accertando violazioni per oltre 5 milioni di euro.

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CONTRABBANDO E GIOCHI ILLEGALI. Nel decorso anno 2014 sono stati effettuati 15 interventi, sequestrando complessivamente oltre 4.000 kg di oli minerali. Per quanto riguarda i giochi, l'attività funge da argine al gioco illegale e alle infiltrazioni della criminalità organizzata. Nel 2014 sono stati effettuati 43 interventi nello specifico settore, di cui 22 con esito irregolare, che hanno portato al sequestro di 8 apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, 23 computer e somme di denaro.

CRIMINALITA' ORGANIZZATA  Sono stati scoperti prestanome di società legate alle cosche, fenomeni di usura e riciclaggio. Di seguito la lista:
    -6 interventi in materia di “riciclaggio” con la denuncia di 19 responsabili;
    -approfondimento di n. 254 segnalazioni per operazioni sospette;
    -4 interventi in materia di “usura”, con la denuncia di 8 persone (di cui 4 in stato di arresto);
    -2 interventi in materia di “reati fallimentari”, con la denuncia di 4 responsabili;
    -2 interventi in materia di “reati bancari e finanziari”, con la denuncia di 2 persone;
    -18 interventi a tutela degli strumenti di pagamento, per violazioni di “falso nummario”;
    -9 interventi a contrasto della criminalità organizzata nei confronti di 41 soggetti.

In particolare, l’operazione Octopus, dello scorso giugno, che ha portato alla denuncia di 43 soggetti (di cui 12 in stato di arresto) a vario titolo coinvolti nella perpetrazione di reati quali “associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale”, “riciclaggio” e  “truffa ai danni dello Stato” ed alla scoperta di una frode fiscale di oltre 33 milioni di euro.

TUTELA DEI CONSUMATORI  L’applicativo è accessibile anche al pubblico, attraverso il sito internet http://siac.gdf.it, con indicazioni e consigli pratici sulle merci contraffatte o pericolose nei diversi settori. Nel decorso anno 2014 sono stati effettuati 27 interventi a contrasto della “pirateria e dei marchi contraffatti”, denunciando 10 persone e sottoponendo a sequestro oltre 5.000 giocattoli, circa 800 prodotti elettrici ed elettronici, 47 capi ed accessori di abbigliamento e 195 profumi, tutti articoli recanti marchi contraffatti o privi di marchio CE, quindi privi di certificazione di conformità e sicurezza per il consumatore finale.