Gazzetta di Reggio

REGGIO EMILIA

La strategia perseguita dalla Finanza è stata orientata al contrasto di ogni forma di infiltrazione della criminalità organizzata e comune. Nel 2019 sono stati 46 i soggetti sottoposti ad accertamenti patrimoniali, mediante il ricorso alle misure previste dal Codice Antimafia, con proposte di sequestro per oltre 10 milioni di euro. Intenso anche lo sforzo per attività di prevenzione antimafia su richiesta della Prefettura, che si è tradotto in 1.141 accertamenti.

Sono stati 6 i denunciati per le ipotesi di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio; sono stati eseguiti 36 controlli ai money transfer, anche su attivazione del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, mentre sul versante della disciplina antiriciclaggio sono state approfondite oltre 200 segnalazioni per operazioni sospette, con presenza di alti profili di rischio soggettivi ed oggettivi nel 66% dei casi analizzati.

In dettaglio, nell’ambito dell’operazione Billions è stato individuato un sodalizio responsabile dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre 20 milioni, all’esito della quale sono stati deferiti 60 soggetti per associazione per delinquere, reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.

L’attività per la repressione dei reati fallimentari ha portato alla denuncia di 12 soggetti, a fronte di distrazioni e sottrazioni di beni e disponibilità finanziarie dall’attivo fallimentare per oltre 42 milioni. Nell’ambito dell’operazione Look Back è stata eseguita una misura cautelare personale nei confronti di un imprenditore per bancarotta fraudolenta: un’operazione che ha portato alla luce operazioni inesistenti per oltre 4 milioni di euro. —

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