Reggio Emilia Reggio Emilia &egrave; terza in regione per numero di operazioni finanziarie sospette: 514 nel primo semestre 2022, quasi 100 segnalazioni al mese per quanto riguarda la nostra provincia. Lo afferma la Banca d’Italia tramite il rapporto 2022 riferito al 2021 e tramite il report Uif 2022 (l’Unit&agrave; di informazione finanziaria di Bankitalia che riceve le segnalazioni finalizzate al contrasto del riciclaggio), che invece si riferisce al primo semestre dell’anno scorso. In quel periodo complessivamente &laquo;la Uif ha ricevuto 69.401 SOS (segnalazioni di operazioni sospette, ndr), completando un anno di crescita vigorosa delle segnalazioni, in aumento del 15,2%&raquo;. Il boom di operazioni finanziarie sospette monitorate dalla Banca d’Italia riguarda tutta la penisola. A fronte di questo trend nazionale generalizzato, l’Emilia-Romagna, con una crescita a due cifre, si pone tra le regioni dove l’incremento &egrave; stato maggiore; il che potrebbe solo essere indice di maggior efficienza; il Napoletano &egrave; fanalino di coda. In Emilia-Romagna nel 2021 le segnalazioni sono cresciute del 22,54% rispetto al 2020, con un totale di 9.570 segnalazioni. Guardando ai dati delle singole province, nel 2021 il maggior numero di operazioni finanziarie sospette &egrave; stato segnalato da Bologna: 2.151 (+16,14%). Seguono Modena (1.326 alert, +25,09%) e appunto Reggio Emilia (1.270 alert, +26,37%). Nella nostra provincia nel 2020 le operazioni sospette segnalate all’Uif sono state 1.005; nel 2021 il numero &egrave; salito a 1.270, cui se ne sono aggiunte altre 514 nel primo semestre 2022. Al quarto posto della classifica regionale c’&egrave; Rimini (1.033), al quinto Parma (1.014), seguono Ravenna (891), Forl&igrave;-Cesena (839), Ferrara (576) e Piacenza (470). Su base nazionale, l’importo medio delle operazioni sospette &egrave; stato l’anno scorso di 650mila euro. Il controvalore di questo tipo di operazioni a Reggio Emilia nel 2021 &egrave; stato di 830 milioni di euro. L’analisi dell’origine delle segnalazioni rivela che il 58% degli Sos (una sorta di “alert” da verificare che non necessariamente porta a riscontrare irregolarit&agrave;) &egrave; stato lanciato da banche e poste, il 29% da altri intermediari e operatori finanziari, solo il 3,2% da notai, lo 0,1% da commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro; nessuna segnalazione dagli avvocati. Le segnalazioni ricevute dalla Uif nel 2021 sono in tutto 139.524 (+23,3% rispetto al 2020), mentre quelle analizzate sono 138.482, in aumento del 21,9%. Gli importi delle operazioni segnalate hanno superato i 47 miliardi di euro (circa 44 miliardi quelli relativi alle operazioni effettivamente eseguite), contro gli oltre 49 miliardi del secondo semestre del 2020. &laquo;Nel semestre la Uif ha adottato undici provvedimenti di sospensione di operazioni sospette, per un valore di 5,7 milioni di euro – scrive Bankitalia –. Il graduale allentamento delle restrizioni dovute alla pandemia ha consentito l’avvio di sette verifiche ispettive, anche nei confronti di operatori non finanziari sinora mai ispezionati&raquo;. Una grossa fetta delle operazioni finanziarie considerate sospette, in Italia, riguarda l’invio di denaro all’estero attraverso i money transfer. Sono stati oggetto di segnalazione 71,62 milioni di euro in tutto in Italia. In testa ai principali Paesi coinvolti c’&egrave; il Senegal, con 10,72 milioni di euro oggetto di segnalazione (il 15% del totale); seguono la Romania con 8,79 milioni (12,3%) e l’Albania (5,67 milioni, 7,9% del totale).l &nbsp;

Reggio Emilia Reggio Emilia &egrave; terza in regione per numero di operazioni finanziarie sospette: 514 nel primo semestre 2022, quasi 100 segnalazioni al mese per quanto riguarda la nostra provincia. Lo afferma la Banca d’Italia tramite il rapporto 2022 riferito al 2021 e tramite il report Uif 2022 (l’Unit&agrave; di informazione finanziaria di Bankitalia che ricev...

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Il rapporto Banca d’Italia e Uif Reggio Emilia è terza in regione per le segnalazioni Nel primo semestre 2022 nella nostra provincia lanciati 514 alert: quasi 100 al mese

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Boom di operazioni sospette

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